Полицейскими при силовой поддержке сотрудников ОМОНа Росгвардии пресечена деятельность организации по предоставлению услуг бизнес-консалтинга, которая занималась привлечением денежных средств под видом осуществления финансовых сделок на бирже.
По предварительным данным, сотрудники колл-центра находили потенциальных клиентов на сайтах по поиску работы, в ходе чего убеждали граждан участвовать в электронных биржевых торгах, после которых они теряли вложенные средства. Впоследствии потерпевшие закладывали свои квартиры, брали кредиты, чтобы вновь делать ставки в надежде получить большую прибыль. В правоохранительные органы Республики Башкортостан поступило около 70 заявлений от местных жителей, суммы их вложений варьировались от 300 тысяч до 6 миллионов рублей. В результате противоправной деятельности организаторы компании присвоили более 50 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо руководителей организаций. При обысках, одновременно проведенных в помещениях организаций и местах проживания обвиняемых, изъята многочисленная оргтехника и носители информации, различные документы финансово-хозяйственной деятельности, печати и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, обнаружены несколько дорогостоящих автомобилей, более 55 миллионов рублей и денежные средства в иностранной валюте.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.